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정관

HOME > 회사소개 > 정관
정관 정관 상세보기
  • [제정] 2001. 6. 27
  • [1차 개정] 2003. 3. 26
  • [2차 개정] 2004. 3. 17
  • [3차 개정] 2005. 3. 24
  • [4차 개정] 2006. 3. 23
  • [5차 개정] 2007. 3. 28
  • [6차 개정] 2011. 3. 25
  • [7차 개정] 2009. 3. 18
  • [8차 개정] 2009.10. 21
  • [9차 개정] 2010. 2. 26
  • [10차 개정] 2008. 3. 26
  • [11차 개정] 2012. 3. 30
  • [12차 개정] 2013. 3. 29
  • [13차 개정] 2014. 3. 28
  • [14차 개정] 2018. 3. 28
  • [15차 개정] 2020. 3. 30
  • [16차 개정] 2021. 3. 30
제1장 총칙
제1조(상호)
이 회사는 주식회사 케이티씨에스(이하 "회사"라 한다)라 한다.
영문으로는 ktcs corporation이라 표기한다. <2009.10.21 개정>
제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
  1. 1. 전화번호안내사업
  2. 2. 생활정보 제공/안내/중개사업
  3. 3. DB마케팅업
  4. 4. 정보통신서비스
  5. 5. 콜센터사업
  6. 6. 별정통신사업
  7. 7. 통신판매업, 전화권유판매업, 방문판매업
  8. 8. 광고대행업
  9. 9. 텔레마케팅사업
  10. 10.상품중개업
  11. 11.콘텐츠관련 설비의 대여 및 판매
  12. 12.멀티미디어관련 서비스 및 응용상품 판매
  13. 13.데이터베이스 및 온라인 정보제공업
  14. 14.여행사업 및 기타 여행보조업
  15. 15.운동시설 운영업
  16. 16.부동산 임대 및 개발업
  17. 17.근로자파견, 인력공급 및 고용알선업
  18. 18.인터넷관련사업
  19. 19.학술 및 연구용역 사업
  20. 20.정보통신기기 매매업
  21. 21.시장조사 및 여론조사업
  22. 22.원격평생교육시설 등 교육서비스업
  23. 23.도급계약사업
  24. 24.통신장비 및 컴퓨터주변기기 도매 및 해외수출입사업
  25. 25.무역업(복합운송주선업 등)
  26. 26.전기통신공사업
  27. 27.소프트웨어 개발 및 공급 <2014.3.28 개정>
  28. 28.화장품 도매업 <2014.3.28 개정>
  29. 29.화장품 및 방향제 소매업 <2014.3.28 개정>
  30. 30.상품종합 도매업 <2014.3.28 개정>
  31. 31.인공지능 관련 서비스 및 응용상품의 판매 <2018.3.28 개정>
  32. 32.가정용 전기기기 및 일반용 조명장치 제조업 <2021.3.30 개정>
  33. 33.실내 가향제 제조업 <021.3.30 개정>
  34. 34.기타 음향기기 및 기타 주변기기 제조업 <2021.3.30 개정>
  35. 35.인형 및 장난감 제조업 <2021.3.30 개정>
  36. 36.기타 위에 부대 되는 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무
제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
① 회사의 본점은 대전광역시에 둔다.
② 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내·외에 지사, 지점 및 현지법인 등을 둘 수 있다.
제4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ktcs.co.kr) 에 게재한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.
단, 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간신문에 게재할 수 있다.
<2004.3.17 개정, 2009.10.21 개정, 2011.3.25 개정>
제2장 주 식
제5조(발행예정주식의 총수)
회사가 발행할 주식의 총수는 120,000,000주로 한다.<2010.2.26 개정>
제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수)
회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 4,000,000주(1주의 금액 5,000원 기준)로 한다.<2010.2.26 개정>
제7조(1주의 금액, 주식 및 주권의 종류)
① 주식 1주의 금액은 5백원으로 하며, 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.<2010.2.26 개정>
② 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.<2020.3.30 개정>
제8조(우선주식의 수와 내용)
① 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으 로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 4분의 1까지로 한다.
② 우선주식에 대한 우선배당율은 액면금액을 기준으로 하여 년 9%이상으로 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.
③ 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대 하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.<2010.2.26 신설>
⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. <2018.3.28.개정>
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. <2010.2.26 신설>
제9조(신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주 를 배정할 수 있다. <2010.2.26 개정>
  1. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
  2. 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
  3. 3. 정관 제10조의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
  4. 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
  5. 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
  6. 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산∙판매∙자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
  7. 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
  8. 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. <2010.2.26 개정>
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. <2010.2.26 개정>
제10조(주식매수선택권)
① 회사는 임·직원에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. <2009.3.18, 2010.2.26 개정>
② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. <2009.3.18, 2010.2.26 개정>
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제7조 제1항의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다. <2010.2.26 개정>
④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임∙직원의 수는 재직하는 임∙직원의 100분의 99을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. <2010.2.26 개정>
⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. <2010.2.26 개정>
  1. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액
    1. 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
    2. 나. 당해 주식의 권면액
  2. 2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다. <2010.2.26 개정>
⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. <2010.2.26 개정>
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. <2010.2.26 개정>
⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. <2010.2.26 개정>
  1. 1. 주식매수선택권을 부여받은 임∙직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
  2. 2. 주식매수선택권을 부여받은 임∙직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
  3. 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
  4. 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
제11조(동등배당)
회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다. <2021.3.30 개정>
제12조(명의개서대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. <2010.2.26 개정>
③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. <2020.3.30 개정>
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 업무규정에 따른다. <2010.2.26, 2021.3.30 개정>
제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <2020.3.30 삭제>
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
<2021.3.30 본항 삭제>
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기 에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리 를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고한다.
제3장 사 채
제15조(사채의 발행) [2010.2.26 본조 삭제]
제16조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. <2010.2.26 개정>
  1. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
  2. 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
  3. 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산∙판매∙자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. <2010.2.26 개정>
③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로 부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의 로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에 는 발행후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. <2010.2.26 개정>
주식으로 전환된 경우, 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여 만 이자를 지급한다. <2010.2.26, 2021.3.30 개정>
제17조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. <2010.2.26 개정>
  1. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
  2. 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
  3. 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산∙판매∙자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행 가액은 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 3월이 경과한 날로 부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의 로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. 다만, 모집외의 방법으로 발행 할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. <2010.2.26 개정>
<2021.3.30 본항 삭제>
제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
①회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <2020.3.30 신설>
제18조(사채발행에 관한 준용규정)
제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제4장 주주총회
제19조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. <2018.3.28 개정>
제20조(소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하 고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사의 유고시에는 정관 제35조제2항의 규정을 준용한다.
제21조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. <2010.2.26 개정> 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우 에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다. <2018.3.28 개정>
② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울시에 서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지 에 갈음할 수 있다. <2004.3.17, 2010.2.26 개정>
제22조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지 역에서도 개최할 수 있다.
제23조(의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사의 유고시에는 제35조제2항의 규정을 준용한다.
제24조(의장의 질서유지권)
① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행 을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대 하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주 주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.
제25조(주주의 의결권)
주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
제25조2(상호주에 대한 의결권 제한)
회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 회사의 주식은 의결권이 없다. <2018.3.28 개정>
제26조(의결권의 불통일행사)
① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식 의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그 러하지 아니하다.
제27조(의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.
제28조(주주총회의 결의방법)
주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분 의 1이상의 수로써 한다.
제29조(주주총회의 의사록)
주주총회의 의사는 그 경과요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.
제5장 이사∙이사회
제30조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. <2010.2.26 개정>
제31조(이사의 선임)
①이사는 주주총회에서 선임한다. <2010.2.26 개정>
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분 의 1 이상의 수로 하여야 한다. <2010.2.26 개정>
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. <2010.2.26 개정>
제32조(이사의 임기)
이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. <2018.3.28 개정>
제33조(이사의 보선)
① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. <2010.2.26 개정>
② 사외이사가 사임∙사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. <2010.2.26 개정>
제34조(대표이사의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임한다.
제35조(이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 책임자로서 경영상의 모든 책임을 진다. <2004.3.17 개정>
② 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 집행하며 대표이사가 유고 시에는 직제규정이 정하는 순서에 따른 사내이사가 그 직무를 대행하고, 사내이사 전원의 유고시에는 직제규정이 정하는 순으로 그 직무를 대행한다. <2011.3.24 개정>
③ 3월에 1회 이상 업무의 집행사항을 이사회에 보고하여야 한다. <2004.3.17 신설>
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉 시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다. <2014.3.28 개정>
제35조의 2(경영임원)
① 회사는 업무의 효율적 집행을 위하여 사내이사를 포함한 경영임원을 둘 수 있다.
② 경영임원에 관한 사항은 이사회에서 정하는 바에 의한다. <2012.3.30 개정>
제36조 [2010.2.26 본조삭제]
제37조 [2010.2.26 본조삭제]
제38조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다. <2010.2.26 개정>
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. <2010.2.26 개정>
제39조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사 항을 결의한다.
② 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
③ 이사회는 대표이사 또는 재적이사 4분의 1이상의 요구에 의하여 소집한다.
④ 이사회를 소집할 때에는 회의 1일전까지 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. <2004.3.17, 2010.2.26, 2014.3.28 개정>
⑤ 이사회 운영에 필요한 사항은 이사회 규정으로 정한다. <2004.3.17 신설>
⑥ 이사회 운영의 효율화를 위하여 이사회의 활동에 대한 자체평가를 실시할 수 있으며, 실시방법 등 세부사항은 이사회 결의로 정한다. <2004.3.17 신설>
제40조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제41조(이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한 다.
② 의사록에는 의사의 안건, 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 다만, 전부 또는 일부의 이사가 제40조제2항의 방법으로 이사회의 결의에 참가한 경우에는 의장이 그 뜻을 기재하고 당해 이사를 대신하여 기명날인 또는 서명한다. <2014.3.28 개정>
제42조(이사회내 위원회)
① 이사회 산하에 이사회 부의사항중 특정분야의 사항을 심의 또는 의결하기 위하여 다음 각호의 위원회를 둔다. <2004.3.17 신설>
  1. 1. 평가 및 보상위원회
  2. 2. 감사위원회 <2014.3.29 신설>
  3. 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 제1항의 이사회내 위원회의 구성, 권한, 운영 등 필요한 사항은 이사회 결의에 의한다. <2004.3.17 신설>
제43조(평가 및 보상위원회)
① 평가 및 보상위원회는 사내이사를 제외한 재임중인 이사로 구성한다. <2013.3.29 개정>
② 평가 및 보상위원회는 경영계약 및 평가 등에 관한 사항으로 이사회에서 위임한 사항을 심의 의결한다. <2018.3.28 개정>
③ 평가 및 보상위원회의 구성, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다. <2004.3.17 신설>
제43조2(자문역)
대표이사는 회사의 업무운영에 관한 중요사항에 대해 자문을 얻기 위하여 자문역을 둘 수 있다. <2018.3.28.개정>
제6장 감사위원회
제43조3(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. <2018.3.28 개정>
② 감사위원회는 3인의 이사로 구성한다. 다만, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이어야 한다. <2014.3.28 개정>
③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. <2014.3.28 개정>
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임한 후, 선임된 이사 중에서 감사위원 을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. <2021.3.30 신설>
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 해야 한다. 다만, 상법 관련 규정에 따라, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결 권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. <2021.3.30 신설>
⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주의 경우에는 사 외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하 는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. <2021.3.30 신설>
제43조4(감사의 임기) <2014.3.28. 삭제>
제43조5(감사의 보선) <2014.3.28. 삭제>
제43조6(감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. <2014.3.28 개정>
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. <2014.3.28 개정>
③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. <2014.3.28 개정>
④ 감사위원회는 제1항 내지 제3항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. <2014.3.28 개정>
⑤ 감사위원회는 외부감사인을 선정 및 승인한다. <2020.3.30 개정>
제43조7(감사록)
감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. <2014.3.28 개정>
제43조8(감사의 보수와 퇴직금) <2014.3.28. 삭제>
제7장 회 계
제44조(사업년도)
회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 다만, 최초 사업연도는 회사의 설립일로부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다.
제45조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)
① 회사의 대표이사는 정기주주 총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. <2014.3.28 개정>
  1. 1. 대차대조표
  2. 2. 손익계산서
  3. 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 <2012.3.30 개정>
② 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제45조2(외부감사인의 선임)
회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다. [2010.2.26 본조 신설]
제46조(이익금의 처분)
회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음 각호의 순서로 처분한다.
  1. 1. 이익준비금
  2. 2. 기타 법정준비금
  3. 3. 배당금
  4. 4. 임의적립금
  5. 5. 기타의 이익잉여금처분액
제46조2(주식의 소각)
① 이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.
  1. 1. 소각할 주식의 종류와 총수
  2. 2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액
  3. 3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.
③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다.
  1. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다.
  2. 2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도안에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액이하일 것
④ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다. [2010.2.26 본조 신설]
제47조(배당금의 지급)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제47조의2(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
  1. 1. 직전결산기의 자본의 액
  2. 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
  3. 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
  4. 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
  5. 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
  6. 6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. [2010.2.26 본조신설]
제48조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
부칙
제1조(효력발생)
이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
제2조(발기인의 성명, 주민등록번호 및 주소)
회사 발기인의 성명, 주민등록번호 및 주소는 이 정관 말미의 기재와 같다.
부칙
부 칙(제정) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2003. 3. 26) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2004. 3. 17) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2005. 3. 24) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2006. 3. 23) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2007. 3. 28) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2008. 3. 26) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2009. 3. 18) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2009. 10. 21) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2010. 2. 26) (시행일) 이 정관은 2010년 2월 26일부터 시행한다.
다만, 제10조 제1항의 단서조항 및 제21조 제2항, 제45조의2는 유가증권시장 상장 후 적용한다.
부 칙(2011. 3. 25) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2012. 3. 30) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다. 다만 제45조의 개정내용은 2012년 4월 15일부터 시행한다.
부 칙(2013. 3. 29) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2014. 3. 28) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2018. 3. 28) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2020. 3. 30) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.
부 칙(2021. 3. 30) (시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날부터 시행한다.